Описание вакансии
Companie Fintech din Moldova angajează Ofițer AML (prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)!
Oferim:
- Angajare oficială
- Număr telefon corporativ
- Pachet social complet
- Program de muncă: Luni-Vineri; [показать номер]8.00-17.00/9:00-18:00
- Pauză de masă 1 oră
- Program hibrid
- Oportunitatea dezvoltării într-un mediu de profesioniști, colectiv unit și productiv
Locaţia: mun. Chișinău, str. Aleea Gării
Responsabilități:
- Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte
- Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate
- Examinarea alertelor generate de sistemul informatic al companiei.
- Analiza clienților noi și existenți în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer)
- Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte
- Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML
- Asigurarea suportului informațional angajaților companiei în înţelegerea şi implementarea prevederilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului
Dacă vrei să faci parte dintr-o companie FINTECH care este în continuă dezvoltare, atunci te invităm să trimiți cv tau la: [показать e-mail]cv@easyhr.md.Ai șansa de a dezvolta în continuare abilitățile profesionale și posibilitatea reală de a investi în viitorul tău prin participarea la diverse proiecte și oportunități.
О компании
Bine ați venit la Easy Hire Staff - agenția de recrutare modernă și inovatoare care vă poate ajuta să găsiți cei mai buni candidați pentru afacerea dvs.! Suntem o echipă dedicată de specialiști în recrutare, care oferă servicii personalizate și soluții inovatoare pentru a satisface nevoile specifice ale clienților noștri.