Risk and Compliance Analyst AML, Fintech Moldova

Publicat Ieri

Risk and Compliance Analyst AML, Fintech Moldova

EASY HIRE STAFF

EASY HIRE STAFF

Companie verificată

Job verificat

Trimite CV

Informații de bază

Salariu:

Negociabil

Program de lucru:

Full-time

Experiență:

Mid-Level (2-5 ani)

Oraș:

Chișinău

Descrierea poziției vacante

Companie Fintech din Moldova angajează Ofițer AML (prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)!

Oferim:

Angajare oficială
Număr telefon corporativ
Pachet social complet
Program de muncă: Luni-Vineri; [vezi telefon]8.00-17.00/9:00-18:00
Pauză de masă 1 oră
Program hibrid
Oportunitatea dezvoltării într-un mediu de profesioniști, colectiv unit și productiv

Locaţia: mun. Chișinău, str. Aleea Gării

Responsabilități:

Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte
Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate
Examinarea alertelor generate de sistemul informatic al companiei.
Analiza clienților noi și existenți în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer)
Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte
Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML
Asigurarea suportului informațional angajaților companiei în înţelegerea şi implementarea prevederilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului

Dacă vrei să faci parte dintr-o companie FINTECH care este în continuă dezvoltare, atunci te invităm să trimiți cv tau la: [vezi email]cv@easyhr.md.

Ai șansa de a dezvolta în continuare abilitățile profesionale și posibilitatea reală de a investi în viitorul tău prin participarea la diverse proiecte și oportunități.

Trimite CV

Despre companie

Bine ați venit la Easy Hire Staff - agenția de recrutare modernă și inovatoare care vă poate ajuta să găsiți cei mai buni candidați pentru afacerea dvs.! Suntem o echipă dedicată de specialiști în recrutare, care oferă servicii personalizate și soluții inovatoare pentru a satisface nevoile specifice ale clienților noștri.