Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Întreprinderea măsurilor conform competenței întru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

Salariul de funcție

De la 9530 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Primirea, analiza, prelucrarea  și transmiterea organelor competente a informațiilor privind activitățile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni predicat și de finanțare a terorismului, prezentate de entitățile raportoare, precum și altă informație relevantă obținută în temeiul Legii nr.308/2017;

- Elaborarea notelor şi rapoartelor analitice în conformitate cu instrucțiunile interne;

- Efectuarea investigațiilor financiare , cu acumularea informațiilor suficiente din bazele de date disponibile în surse publice, precum și solicitarea informațiilor de la entitățile raportoare, serviciile cu competențe similare din alte țări (jurisdicții), în limitele competențelor deținute.

-  Informarea organelor de drept competente imediat ce au fost stabilite suspiciuni cu privire la spălarea banilor, finanțarea terorismului sau despre alte infracțiuni ce s-au soldat cu obținerea bunurilor ilicite, precum şi Serviciul Informații şi Securitate în partea ce ține de finanțarea terorismului;

- Acordarea suportului informațional organelor de drept, organelor cu funcții de supraveghere, Agenției Servicii Publice și serviciilor  cu competențe similare din alte țări (jurisdicții);

- Asigurarea respectării de către entitățile raportoare a cerințelor Legii  nr.308/2017, monitorizarea corectitudinii completării formularelor speciale, a rapoartelor expediate în adresa Serviciului, precum și corectitudinea raportării activităților sau tranzacțiilor suspecte de către entitățile raportoare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

• deține cetățenia Republicii Moldova;
• cunoaște limba română;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
• în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică, inclusiv dintr-o funcție publică cu statut special, conform art. 64, alin. (1), lit. a), b),  sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională nu are înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
• nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice funcției: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic sau economie.

Experiență: -

Cunoștințe:

• cunoașterea legislației aplicabile în domeniu;
• cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), preferabil limba engleză;
• cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, EXCEL – nivel avansat, PowerPoint), navigarea pe Internet.

Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, aptitudini de lucru cu informația, elaborare a documentelor, coordonare, prezentare, autoinstruire, motivare, aplanare a situațiilor de conflict, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: respect față de colegi și alți funcționari cu care relaționează, spirit de echipă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, loialitate, responsabilitate, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

• Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
• Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
• Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
• Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

• E-mail
• Poștă
• Personal

Bibliografia concursului

• Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
• Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
• Legea nr. 82/2017 integrității;
• Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
• Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
• Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
• Ordin nr. 15/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;
• Ordin nr. 16/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului;
• Ordin nr. 21/2024 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv.