Responsabilități:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.

Responsabilități:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.

Responsabilități:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

Responsabilități:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii