Echipa direcției AML Program Management este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate.

Obiectivul postului este promovarea și asigurarea implementării programului Băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în scopul îmbunătăţirii performanţei.

Ce vei face:

• Înainta propuneri de revizuire/optimizare a proceselor în cadrul Băncii;
• Participa la gestiunea aplicațiilor specializate în domeniul SBFT şi înainta propuneri în vederea optimizării acestora;
• Elabora sarcini tehnice cu scopul de a ajusta sistemul informaţional al băncii la cerinţele în vigoare, precum şi în scopul optimizării /automatizării unor procese, testarea sarcinilor tehnice;
• Examina noile produse şi servicii bancare sau a modificărilor esenţiale ale produselor, proceselor şi sistemelor existente în scopul asigurării conformităţii cu normele de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului şi evaluarea riscurilor aferente SBFT;
• Participa la gestionarea proiectelor interne (ce ţin de domeniul SBFT), precum şi participa în cadrul altor proiecte derulate în Bancă;
• Participa la evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului;
• Participa în activităţile de monitorizare a tranzacţiilor/activităţilor clienţilor.

Ce căutăm:

• Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
• Studii în domeniul economic;
• Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Capacităţi analitice şi de sinteză;
• Abilități de lucru independent şi în echipă;
• Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

• e-mail: [vezi email]recrutare@micb.md
• contactează-ne la tel. [vezi telefon]079484979