Cerințe minime obligatorii:

• Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar/audit. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA etc.) obținute în țară și/sau instituțiile respective;
• Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
• Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului.
• Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
• Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel elementar);
• Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
• Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcționale:

• Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
• Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
• Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activităţii direcției;
• Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc.

Beneficiile oferite de BNM:

• Experiență profesională într-o bancă centrală
• Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
• Mediu de muncă modern și prietenos
• Flexibilitate în programul de muncă
• Pachet salarial competitiv
• Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termen-limită:

• 1 decembrie 2024

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa [vezi email]recrutare@bnm.md">[vezi email]recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul [vezi telefon]022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință:

• Legea nr.308 din [vezi telefon]22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Legea nr.75 din [vezi telefon]21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
• Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
• Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din [vezi telefon]06.10.2017;
• Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.